金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

中华人民共和国反恐怖主义法

涉及恐怖活动资产冻结管理办法

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

金融机构反洗钱规定

中华人民共和国反洗钱法