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                        中华人民共和国反洗钱法
                        
                    
                            
                           
                          2024-11-08
                        
                      
                        金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
                        
                    
                            
                           
                          2022-01-19
                        
                      
                        金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
                        
                    
                            
                           
                          2021-04-15
                        
                      
                        法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引
                        
                    
                            
                           
                          2021-01-15
                        
                      
                        法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)
                        
                    
                            
                           
                          2018-09-29
                        
                      
                        金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
                        
                    
                            
                           
                          2016-12-28
                        
                      
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