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投资者教育 > 反洗钱专栏 
  涉及恐怖活动资产冻结管理办法2014-01-10 
  支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法2013-04-15 
  金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引2013-01-07 
  金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法2008-04-10 
  金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法2007-08-01 
  巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)2011-10-12 
  反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》2011-08-02 
  联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)2011-04-15 
  反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)2010-03-18 
  联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)2009-04-10 
  维护金融核心利益 完善跨境反洗钱监管2017-05-10 
  楼市反洗钱围剿两类黑钱2017-04-28 
  完善反洗钱等监管 中国力除金融风险“暗礁”2017-04-19 
  金融机构是反洗钱第一道防线2017-04-07 
  俄罗斯希望在2018年承认比特币 帮助反洗钱运动2017-03-31 
  了解洗钱,远离洗钱 五个故事让你侦破洗钱的秘密2016-11-15 
  洗钱离我们很远吗?2016-07-28 
  反洗钱法颁布十周年,你对反洗钱知多少?2016-06-20 
  2014年反洗钱折页《保护自己 远离洗钱》2014-10-31 
  2014年反洗钱宣传手册《预防洗钱 维护金融安全》2014-10-31 
反洗钱举报电话:中国人民银行广州分行反洗钱举报电话:(020)81889995 易方达反洗钱举报电话:(020)38799008 反洗钱举报邮箱:jubao@efunds.com.cn