我们执着于在长跑中胜出!
  普法打非
  投资者须知
  反洗钱专栏
    国内法律法规
    国际法律法规
    反洗钱新闻动态
    反洗钱宣传材料
投资者教育 > 反洗钱专栏 
  涉及恐怖活动资产冻结管理办法2014-01-10 
  支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法2013-04-15 
  金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引2013-01-07 
  金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法2008-04-10 
  金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法2007-08-01 
  巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)2011-10-12 
  反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》2011-08-02 
  联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)2011-04-15 
  反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)2010-03-18 
  联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)2009-04-10 
  中阿金融情报机构签署反洗钱反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录2017-02-15 
  中国三大比特币平台暂停提币响应反洗钱规定2017-02-10 
  为反洗钱,欧盟加快去现金行动2017-01-20 
  央行启动反洗钱分类评级 法人金融机构将分5类11等2017-01-13 
  黄金反洗钱链条伸入黄金精炼厂2017-01-06 
  了解洗钱,远离洗钱 五个故事让你侦破洗钱的秘密2016-11-15 
  洗钱离我们很远吗?2016-07-28 
  反洗钱法颁布十周年,你对反洗钱知多少?2016-06-20 
  2014年反洗钱折页《保护自己 远离洗钱》2014-10-31 
  2014年反洗钱宣传手册《预防洗钱 维护金融安全》2014-10-31 
反洗钱举报电话:中国人民银行广州分行反洗钱举报电话:(020)81889995 易方达反洗钱举报电话:(020)38799008 反洗钱举报邮箱:jubao@efunds.com.cn