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投资者教育 > 普法打非 > 反洗钱专栏 
  法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行) PDF附件2019-11-04 
  金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法2018-03-07 
  涉及恐怖活动资产冻结管理办法2014-01-10 
  支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法2013-04-15 
  金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引2013-01-07 
  巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)2011-10-12 
  反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》2011-08-02 
  联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)2011-04-15 
  反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)2010-03-18 
  联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)2009-04-10 
  以案说法| 一个反洗钱限制措施引发的诉讼2020-11-01 
  刚刚!央行发布重磅新规,房地产行业反洗钱全面升级! PDF附件2020-10-19 
  论•策 l 美国监管机构就政治公众人物的客户尽职调查工作发表联合声明2020-09-01 
  《中国金融》|强化金融机构洗钱风险管理2020-08-21 
  关于落实金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区管理要求的说明2020-07-03 
  关于基金公司构建涉嫌电信诈骗监控模型的探索与实践2020-11-19 
  【转载】反洗钱微电影:《悲从洗来》2019-05-27 
  易方达2019年反洗钱宣传活动2019-05-15 
  风险为本,与时俱进,持续提升基金行业反洗钱工作的有效性2019-04-23 
  以金融科技为盾助力反洗钱工作2019-04-15 
反洗钱举报电话:中国人民银行广州分行反洗钱举报电话:(020)81889995 易方达反洗钱举报电话:(020)38799008 反洗钱举报邮箱:jubao@efunds.com.cn