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投资者教育 > 普法打非 > 反洗钱专栏 
  法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行) PDF附件2019-11-04 
  金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法2018-03-07 
  涉及恐怖活动资产冻结管理办法2014-01-10 
  支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法2013-04-15 
  金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引2013-01-07 
  巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)2011-10-12 
  反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》2011-08-02 
  联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)2011-04-15 
  反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)2010-03-18 
  联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)2009-04-10 
  银保监会:银行保险机构应加大反洗钱和反恐怖融资资源投入2020-01-03 
  易纲:加强反洗钱监管工作统筹协调2019-12-26 
  3家机构违反反洗钱规定,合计被罚543万2019-11-25 
  反洗钱和反恐怖融资工作将纳入日常监管2019-10-04 
  央行年内开出超900张罚单 反洗钱将持续成为监管重点2019-09-28 
  【转载】反洗钱微电影:《悲从洗来》2019-05-27 
  易方达2019年反洗钱宣传活动2019-05-15 
  风险为本,与时俱进,持续提升基金行业反洗钱工作的有效性2019-04-23 
  以金融科技为盾助力反洗钱工作2019-04-15 
  学习反洗钱法 保护资金安全2018-12-14 
反洗钱举报电话:中国人民银行广州分行反洗钱举报电话:(020)81889995 易方达反洗钱举报电话:(020)38799008 反洗钱举报邮箱:jubao@efunds.com.cn