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爱尔兰新反洗钱规则发布 经纪商和支付提供商须遵守

 

字体大小:大  小  来源:[FX168财经报社(香港)]    日期:2018-11-15  

 
 
 

据资讯网站financemagnates周二(1127日)发布的报道,爱尔兰中央银行正在强制一些不直接监管的公司进行注册。这些变化立即生效,需要几种类型的金融公司采取行动。

经纪商和支付服务提供商是受新规则影响的公司之一。这些变化自20181126日起生效。这是爱尔兰中央银行的反洗钱(AML)举措。

爱尔兰立法框架的变化是由刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)强制引入的。

除了支付服务提供商和经纪人之外,新规还涉及提供财务建议,投资组合管理和托管服务的公司。

爱尔兰关于反洗钱和打击资助恐怖主义的法律受2010年的《刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)法》管辖。该法案于2013年和2018年进行了两次修订。

在最新的修正案之后,爱尔兰中央银行正成为爱尔兰监管和监督金融和信贷机构的最具竞争力的监管机构。中央银行在其官方公告中没有详细描述公司必须遵守的合规程序。中央银行有权采取合理必要的措施,确保信贷和金融机构遵守法律规定。